中信银行长沙分行：深化警银协作筑牢反诈防线

发布时间： 2025-04-21 16:41:00 阅读量：0

当前电信网络诈骗手段不断翻新，通过“技术化伪装、链条化运作、场景化渗透”，严重威胁群众财产安全和社会金融稳定。为筑牢风险防控网，中信银行长沙分行不断优化风险预警防控机制，近期通过警银协作机制成功堵截多笔异动交易，配合公安抓获犯罪嫌疑人，在“资金链”治理工作中取得显著成效。

陌生转账觉异常火眼金睛识骗局

中信银行望城支行近日接待一名客户，称要转账给律师事务所请其帮忙催债收款，但仅知律所名称不知对公收款账号，“律所联络人”给了其他的个人收款账号要求客户尽快付款，并在微信内多番催促。

银行工作人员察觉异常，将客户引导至休息室进行深入沟通，初步判定客户遭遇电信诈骗后立即报警对客户进行劝阻，成功为客户挽损资金。

异常取现引注意警银协作抓疑犯

中信银行湘潭分行在为客户办理现金取款业务时察觉客户资金流向与“跑分”特征高度吻合。工作人员对“代开发票”取现支付的理由表示疑问，稳住客户的同时迅速与警方联系。

最后，银行不仅成功拦截异动资金上万元，还协助警方当场抓获一名“跑分”嫌疑人，为打击违法犯罪作出贡献。

主动分析筛异常，金融维稳获表彰

中信银行郴州分行积极配合公安机关开展调查，主动筛查可疑交易，及时上报异常资金流动线索，为维护金融秩序稳定作出贡献，得到属地公安认可及表扬信鼓励。

上述案例体现了中信银行长沙分行工作人员的责任感及专业素养，将每一次业务核查视为守护百姓“钱袋子”的有效举措。展望未来，中信银行长沙分行将继续秉持初心，深化警银协作，为筑牢金融安全防线不懈努力，以实际行动诠释金融央企的社会责任与担当。（通讯员何怡琳王仙木子）

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