环威股份2024年年度股东会法律意见书公布

2025年5月26日消息，北京市盈科（深圳）律师事务所接受广东环威电线电缆股份有限公司委托，指派谭劲松律师、羊丽梅律师通过视频方式出席公司2024年年度股东会，并出具法律意见书。本次股东会由公司董事会召集，于2025年5月19日在公司会议室召开。此前公司于2025年4月28日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台刊登通知，公告刊登距召开日期达20日。

出席和授权出席本次股东会的股东共4人，持有表决权的股份总数229,443,924股，占公司有表决权股份总数的99.994%。出席或列席本次股东会的其他人员为公司董事、监事、高级管理人员及董事会秘书，资格均合法有效。

本次股东会审议的议案属于职权范围，与通知审议事项一致，未修改议案、未提新议案，表决程序及表决结果合法有效，审议并表决通过了《2024年度董事会工作报告》《2024年度监事会工作报告》《2024年度财务决算报告》《2025年度财务预算报告》《2024年年度报告及摘要》《关于预计2025年度日常性关联交易的议案》《关于续聘中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案》《2024年度财务报表审计报告》《关于公司拟向银行申请授信额度及授权办理相关事宜的议案》《关于公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》《关于公司董事会换届选举》《关于公司监事会换届选举》《提供担保暨关联交易》共13项议案。

综上，本次股东会召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果均符合相关规定，决议合法有效 。

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• 发布日期：2025-05-26 02:35:00
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